最新资讯

产品中心

当前位置:主页 > 产品中心 >

張春光先生电子游戏平台可收取港元300

发布时间:2019-08-23 点击量:
附錄一建議於股東週年大會
楊醫生確認(i)上述遣散公司於緊接其遣散前均有償債本领且並無未決索賠或未償還


0.30

除了身為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及審核委員會主席及提名委員會之成




4
23

根據全體股東於2018年11月26日通過的書面決議案,董事獲授予一般授權以回購股份。
為確定出席大會及在會上投票的資格,本公司將於2019年6月11日(礼拜二)至2019年6月14日(礼拜五)


4

張春景先生可收取港元300,000之年度董事酬谢。
師事務所有限公司所十三日
主席兼執行董事
司),其股份於新加坡證券交事宜提供獨立意見
採購及供應鏈服務计策、表現及操守準則



后大道東183號合和中心22樓,惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行
2019年
之日本公司已發行股份總數的10%,及倘其後進行任何股份合併或拆細,則

重選的退任董事的詳情


根據證券及期貨條例第XV部,於最後實際可行日期,楊醫生概無擁有任何股份權
資料的最後實際可行日期

任何實際或潛在申索。
楊醫生可收取港元100,000之年度董事酬谢。

从头委聘德勤.關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬谢。

Cayman,

其股份於聯交所主板上市調度系統及智能安详系統之二零一七年五月公司秘書,負責恢復買
中國智能集團控股有限公司研發、生產及銷售能源质料二零一零年一月獨立非執行董事,負責就
月份最高最低
-6

註冊辦事處:

理過戶登記手續,地点為香港皇后大道東183號合和中心22樓。


40,000,000股股份)。董事謹此聲明,彼等現時並無任何計劃根據回購股份授權回購任何股

.............................................2
「香港」指中華人民共和國香港特別行政區
股股東並無關連。

將會提呈一項普通決議案以核准向董事授予回購股份授權,藉以於聯交所回購不超過本通函第
香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出
Limited八月五日
5.

及諮詢服務
授權本公司董事會釐定各董事的酬谢。


動人士)节制合共240,000,000股股份(佔本公司的已發行股本總數約60.0%)的投票權的行使。
HOLDINGS

陳先生已與本公司訂立委任書,自上市日期起開始劈头為期三年,除非任何一偏向


香港生意业务及結算所有限公司及香港聯合生意业务所有限公司對本通函的內容概不負責,對其準確性或完整性
3.建議授出回購股份的一般授權
省覽及採納本公司停止2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報
張曙光
(於開曼群島註冊创立之有限公司)

以下為將於股東週年大會退任、並合資格且願意膺選連任董事的詳情。


的股份(即按於股東週年大會當日本公司的已發行股本保持不變的基準計算,相當於
公司名稱主要業務活動服務期限職位及主要職責
23至26頁內。本通函隨附
向彼作出之任何實質或潛在索賠。




香港,2019年5月14日

份代號:0395.HK)
份代號:1520.HK)等事宜提供獨立意見
張曙光先生亦須凭据章程細則於本公司股東週年大會輪流退任並有資格重選連任。
會當日已發行股份總數的10%。
逾14年經驗。於二零零二年三月至二零零三年五月,彼擔任深圳君軒總經理助理。自二
百德國際有限公司,其股份於聯實業,提供商業及專業服務以及二零一八年四月至今獨立非執行董事,負責就


大會的期限屆滿之時;及

作出之任何實質或潛在索賠。


潘先生已與本公司訂立服務合約,自上市日期起開始,並無固按期限,並可由任何
有限公司,其股份於GEM上市

司二十日
張春景先生,51歲,為本集團的執行董事及行政總裁。彼主要負責本集團的業務
間(定義見下文)內,根據所有適用律例、規則及規例行使本公司的全部權力

恒福(香港)有限公司物業投資二零零九年撤銷註冊終止業務
20%的額外股份
其後當日已發行股份總數百分比須維持不變;及
Limited十一月二十六日
從事金礦石開採、加工及黃金產品銷售,在中國及香港從事提供金融服務業務,包罗資
限公司、中國鋯業有限公司等事宜提供獨立意見
市規則刊載於GEM及本公司的網站。
二十七日
-12
永勝醫療控股有限公司,生產一系列醫療器械,專注於二零一六年二月至替任董事,負責協助管
0.335
概無其他須予披露資料,陳先生亦無涉及其他任何事項須根據GEM上市規則第
(e)
「股份」指本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股,或
定。
0.455

8405.HK)(該兩間公司股份於GEM上市),以及自二零一七年八月起於
概無其他須予披露資料,郭先生亦無涉及其他任何事項須根據GEM上市規則第



益。
所的獨資經營者。該律所於二零一六年九月變更為合夥制,陳先生於當時起擔任該律所
股份於聯交所主板上市(股
-1

陳健生先生為本公司獨立非執行董事。
傢俱、路演及定制展館年四月三十日等事宜提供獨立意見
附錄一建議於股東週年大會


Board
郭先生亦須凭据章程細則於本公司股東週年大會輪流退任並有資格重選連任。
服務年期及酬谢

2019年5月9日,即本通函付印前為確定當中所載若干



GEM網頁
「章程細則」指本公司現時有效的經修訂及重列章程細則

銀通財務有限公司金融二零零二年除名終止業務

「收購守則」指證券及期貨事務監察委員會答应的公司收購及合併守

(於開曼群島註冊创立之有限公司)
Teamway


後,股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。








不會在

零一七年九月二十五日獲指派為我們的執行董事及獲委任為我們的合規主任。彼亦為華
此致
由於GEM上市公司凡是為中小型公司,於GEM買賣之證券大概會較於主板買賣之證券
為香港衛生署輻射防護諮詢小組成員。楊醫生先前獲委任為香港大學分子影像暨醫療迴

交所主板上市(股份代號:


附註:中國泰豐床品控股有限公司(「中國泰豐」,股份代號:873.HK)於二零零九年五月二十一日在開
其股份於GEM上市秘書服務;及投資打点服務二零一七年一月行活動及就公司及業務
山西廣和山水文化傳播股份有限衡宇租賃及買賣二零一六年六月至今董事,負責監察該公司之

P.O.

在下文(c)段的規限下,一般及無條件授予本公司董事一般授權,以於有關期


Financial
學位及碩士學位。



董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數,除根

在下文(b)段規限下,一般性及無條件授予本公司董事一般性授權,於有關期
諾就董事會打点及就本集團的業務及營運提供戰略建議及指導投入富裕的時間及精神。

式表決外,股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方法進行。在股東週年大會後,本公司
LIMITED
()及本公司網頁()登載通告。
7.收購守則
(6)陳健生先生
職位及經驗

「%」指百分比
須予披露的資料及須知會股東留意的事宜


康生物醫學的董事。
重選的退任董事的詳情

股份於聯交所主板上市(股份供企業融資服務及放債服務计策、表現及操守準則


重選的退任董事的詳情

年三月,彼擔任陳健生律師行合夥人,自二零零六年四月至二零一六年八月,彼為該律
17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露,同時亦無其他有關楊醫生的事宜須知會股東注
潘先生於一九九五年六月取得加拿大約克大學打点研究學士學位並於一九九八年七


服務年期及酬谢

2月

就本決議案而言:



意。
考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案:

Grace及深圳華康的董事。



中國上城集團有限公司,物業開發;買賣原糖及買賣電二零零六年十一月獨立非執行董事,負責就

茲告示華康生物醫學控股有限公司(「本公司」)股東週年大會謹定於2019年6月14日(礼拜

市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。
(b)
據本公司所知,於最後實際可行日期,張曙光先生及張賢陽先生(「控股股東」,為一致行
Cityneon

六月三日
若玄色暴雨告诫或八號或以上颱風告诫訊號於2019年6月14日上午八時正或之後懸掛,股東週年大會將

合夥人。

供股(定義見下文);
本公司並無接獲本公司之任何焦点關連人士(定義見GEM上市規則)通知,暗示彼等現時
建議重選退任董事
釋義


敬啟者:
(a)

意。
(股份代號:1149.HK)整體方案提供商、運營服務賣事宜
關係
除了身為本公司執行董事外,潘先生與本公司之任何其他董事、高級打点層成員、

倘若董事根據建議的回購股份授權全面行使回購股份權力,控股股東的持股量將增至約本公司
重選的退任董事的詳情

董事會翰札

陳先生曾於以下在香港註冊创立的公司各自遣散前擔任董事:
重選的退任董事的詳情
醫生於核醫學及打点擁有逾40年經驗。彼於數家醫院及一間大學擔任核醫學相關職位。
郭先生可收取港元100,000之年度董事酬谢。
閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問,應諮詢股票經紀或其他持牌證券生意业务商、銀行經

附錄一建議於股東週年大會
立非執行董事。彼負責監察本集團的合規、企業管治事宜及向本集團提供獨立意見。郭

據以下各項配發的股份外:
GEM上市
載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數
港元港元

關係
重選的退任董事的詳情


策劃師。郭先生於二零一四年三月成為中國併購公會會員。
連。
4.建議授出發行股份的一般授權

0.365



COMPANY
LIMITED
界西獅子會有限公司創會第二副會長。彼於二零一六年至二零一七年擔任仁愛堂董事,

3.建議授出回購股份的一般授權



市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

公司,其股份於上海證券生意业务業務營運及整體打点

(c)

1.緒言
楊醫生分別於一九七一年十月及二零一零年十一月取得香港大學內外全科醫學士學
附錄一建議於股東週年大會
重選的退任董事的詳情
附錄二-回購股份授權的說明翰札
本公司下屆股東週年大會結束時;
職位及經驗



及我們的高級打点層成員張賢陽先生之胞弟。另外,張春景先生亦為薪酬委員會之成
潘禮賢先生(「潘先生」),47歲,為本集團的執行董事、首席財務官兼合規主任。
倘因根據回購股份授權回購股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加,
楊醫生已與本公司訂立委任書,自上市日期起開始劈头為期三年,除非任何一偏向
「GEM」指聯交所營運的GEM
-21

Kosly

郭先生已與本公司訂立委任書,自上市日期起開始劈头為期三年,除非任何一偏向
183號合和中心22樓),惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時
「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早發生者為止的期間:
(股份代號:8622)
張春景先生葵涌街道葵新社區
其股份於聯交所主板上市(股務二零一六年十二月计策、表現及操守準則
中國富強金融集團有限公司,其證券及保險經紀、孖展融資、提二零一四年七月至今獨立非執行董事,負責就

-ii

「董事會」指董事會
益。
執行董事:中國主要營業地點:




楊醫生於過往三年內並無於證券在或曾在香港或外洋任何證券市場上市的任何公眾
(4)楊煒秋醫生

外,楊醫生與本公司之任何其他董事、高級打点層成員、主要股東,或控股股東並無關

須予披露的資料及須知會股東留意的事宜




則就收購守則而言,該項增加將被視為收購投票權。因此,一位股東或一組一致行動的股東
4

根據證券及期貨條例第XV部,於最後實際可行日期,陳先生概無擁有任何股份權
根據證券及期貨條例第XV部,於最後實際可行日期,郭先生概無擁有任何股份權

(於開曼群島註冊创立之有限公司)




除上文所披露者外,張曙光先生於過往三年內並無於證券在或曾在香港或外洋任何
表格交予買主或承讓人,或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他署理人,以便轉交買主或承讓人。
郭先生今朝為數家香港上市公司及一間新加坡上市公司之獨立非執行董事,即自二
本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於GEM的網頁
訂單打点。張春景先生於二零零八年七月插手本集團並自此擔任深圳華康董事。於二零

證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。
接有關合併或拆細前及緊隨其後當日已發行股份總數百分比須維持不變;及


擔任國信會計師事務所有限公司之董事。
授權而回購的股份數目插手董事根據有關一般授權大概配發及發行或同意有條件或
具康復器具
能認為屬须要或權宜的有關宽免或其他布置所規限)。」
-5


任為我們的董事並於二零一七年九月二十五日調任為我們的執行董事。彼亦為華康生物
件副本,須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即不遲於香港時間2019

有意於股東核准授出回購股份授權的情況下,向本公司出售任何股份,或已承諾不會向本公司
Limited(前稱金結構件;提供公司秘書、顧十九日至今计策、表現及操守準則





建議授出回購股份及發行股份的一般授權
張曙光先生已與本公司訂立服務合約,自上市日期起開始,並無固按期限,並可由
4.回購股份的影響


「港元」指港元,香港法定貨幣



BIOMEDICAL
股東並無關連。
場。有意投資者應相识投資於該等公司之潛在風險,並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決
中國證券投資基金業協會從業資格考試。
亦不發表任何聲明,並明確暗示,概不對因本通函全部或任何部门內容而產生或因倚賴該等內容而引致

日。
附註:
「動議待召開本會議告示(「告示」)所載第5及6項決議案獲通過後,擴大依據告示所
董事相信,授出回購股份授權乃切合本公司及其股東的最佳好处。



(a)
-26
經營礦產資源。之後彼於二零一一年九月獲委任為麥盛資本集團有限公司執行董事並於
(Hong
股東週年大會告示載於本通函第23至26頁。
根據GEM上市規則及章程細則,除主席決定容許有關措施或行政事宜的決議案以舉手方
公司(股份代號:8183.HK)及自二零一七年六月起於恒智控股有限公司(股份代號:
立非執行董事。彼於香港法令實務方面擁有逾30年經驗。自一九九六年八月至二零零六
4
或負債程度產生重大倒霉影響,則董事不擬在該等情況下行使回購股份授權。




建議授出回購股份及發行股份的一般授權


(前稱中國龍新能源控股有至今计策、表現及操守準則
張曙光先生可收取港元300,000之年度董事酬谢。

張春景先生已與本公司訂立服務合約,自上市日期起開始,並無固按期限,並可由
5.股東週年大會及委任代表布置
承董事會命
*本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。
4.
「供股」指於董事指定的期間內,向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股


張曙光先生(主席)中國深圳市大鵬新區



本公司根據上文(a)段授權而獲核准回購的股份總數,不得超過通過本決議案
(iii)


附錄一建議於股東週年大會

份代號:8189.HK)等事宜提供獨立意見
相關公司名稱主要業務活動遣散日期遣散方法遣散原因
超過本通函第23至26頁股東週年大會告示內第6項所



「聯交所」指香港聯合生意业务所有限公司





份於聯交所主板上市(股份資
所上市
另一方發出不少於一個月的書面通知終止。
重選的退任董事的詳情
附錄一建議於股東週年大會
香港,2019年5月14日
師。

代號:1239.HK)
-22

23至26頁股東週年大會告示第5項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%
0.29
凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東,均可委派一名受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋


附錄一建議於股東週年大會


股份權益


服務年期及酬谢

郭先生自二零一五年起為香港博愛醫院之董事,並自二零一五年起委任彼為香港新


康董事會及負責就深圳華康的業務及營運提供戰略建議。彼於二零一七年八月三日獲委



部门股息的以股代息計劃或類似布置,
意於股東週年大會上膺選連任。
6.一般資料
Cityneon
出席股東週年大會及在會上投票,本公司的未登記股份持有人請確保於2019年6月10日(礼拜一)下午四
釋義
或負債程度產生倒霉影響(相對本公司停止2018年12月31日止年度之年報內所載經審核賬目所

(股份代號:8622)

潘先生於財務申報、業務諮詢、審計、稅務、會計、併購方面擁有逾20年經驗。

彼於一九八九年十一月起為英國蘇格蘭特許會計師公會會員。彼分別自一九九一年一
股股份權益,佔本公司已發行股份總額之60.0%。

5.股份市價
二零一七年八月辭任。張曙光先生在拟定本集團業務计策及指導本集團業務及營運方面
重選的退任董事的詳情
(2)張春景先生

宜發大廈3樓
...............................................2
股份權益
主席兼執行董事
於本通函附錄一。





股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。


市的其他公眾公司擔任任何董事職務。
華夏康健產業集團有限公司,其電子製造服務、營銷及分銷品牌二零一六年十月至非執行董事,負責監察執
........................................................2
股東及我們的高級打点層成員張賢陽先生之胞弟。另外,張曙光先生亦為提名委員會之


陳先生於╱曾於下列股份於香港、中國或外洋上市的公司擔任以下職位:
(b)
2668.HK)等事宜提供獨立意見

3月
Grand

HUAKANG
Holdings
根據全體股東於2018年11月26日通過的書面決議案,董事獲授予一般授權以發行股份。
零八年八月,彼進一步獲委任為深圳華康總經理。張春景先生於二零一七年八月三日獲


華康生物醫學控股有限公司謹訂於2019年6月14日(礼拜五)下午2時30分假座香港灣仔軒尼詩道16號宜發

KY1-1111,

假座香港灣仔軒尼詩道16號宜發大廈3樓舉行的股東
董事認為,因根據回購股份授權進行的任何回購,上述股權增加將不會引致須根據收購

郭先生確認(i)上述已遣散之各公司於緊接其遣散前具有償債本领且無未決索賠或未

董事認為建議重選退任董事、授出回購股份授權及發行授權乃切合本公司及其股東的最
十九日
5



在回購股份時,本公司僅可動用根據其章程大綱及細則、開曼群島的法令及╱或視乎情
HUAKANG


謹啟

相關公司名稱主要業務活動遣散日期遣散方法遣散原因

23至26頁股東週年大會告示第6項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%
於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及購股權;
4.建議授出發行股份的一般授權
或須行使該等權力的要約、協議及購股權;



公司,其股份於GEM上市(股二零一六年十二月计策、表現及操守準則
「董事」指本公司的董事

「回購股份授權」指建議向董事授出的一般授權,以於聯交所回購不超過

(d)
其股份於聯交所主板上市子相關元件、手機組件及自至今计策、表現及操守準則


Standards
時間48小時前(即不遲於香港時間2019年6月12日(礼拜三)下午2時30分)送達。填妥及交回代表委任表格
5月(停止最後實際可行日期)
職位為中級審計。於二零零零年十一月至二零零二年三月,彼擔任安達信會計師事務所
Grand
郭先生於一九八六年七月取得英國蘇格蘭亞巴甸大學經濟及會計學文學碩士學位。

於業務終止前的
美國核醫學委員會、美國兒科委員會及美國整合整體醫學委員會頒發的專科文憑。
股東留意。
須予披露的資料及須知會股東留意的事宜
易所有限公司主板上市

Limited,提供展覽及活動打点服務,包二零一七年八月獨立非執行董事,負責就


零一八年七月二十六日基於中國泰豐無力償債及無法付出其債務之来由呈交之清盤呈請,香港特
股份於聯交所主板上市品二零一七年九月计策、表現及操守準則
於業務終止前的
1.股本
市場趨勢形成洞見,從而可以幫助本集團識別中國市場的基調和機遇。張曙光先生已承





的資料。
考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案:
Limited(股份代號:5HJ.SGX,於新加坡證券生意业务所主板上市)。
大會的期限屆滿之時;及

該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活發行股份,股東週年大會上
則(不時予以修訂)

以下為GEM上市規則規定須向股東提供必須資料的說明翰札,旨在使股東可就投票贊成



附錄一-建議於股東週年大會重選的退任董事的詳情
張曙光先生為本公司執行董事;
重選的退任董事的詳情
確思傳信(大中華)有顧問二零零四年七月撤銷註冊終止業務

除了身為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會、審核委員會及提名委員會之成員
中國泰豐床品控股有限公司,其於中國生產及分銷優質棉紗及床二零零九年十一月至獨立非執行董事,負責就
Box
至二零一零年五月為林郭關鄭會計師事務所有限公司的董事,及自二零零七年十二月起
其股份於新加坡證券生意业务所括租賃可重複利用的組件及十一日至二零一九计策、表現及操守準則




2681,


附錄一建議於股東週年大會
擔任香港大學深圳醫院放射診斷學顧問。彼自一九九九年一月至二零零二年十二月期間


6
四月獲認可為公證人。彼現為香港董事學會資深會員、中國委託公證人及香港執業律
於一九九五年三月至一九九七年二月,彼於陳澤仲會計師事務所任職,離職時職位為高

[通告]华康生物医学:发起重选退任董事及发起授出回购股份及刊行股份的一般授权及股东周年大会告示

及亞洲鋯業有限公司),其


事願就本報告配合地及個別地承擔全部責任。董事經作出一符公道查詢後確認,就彼等所深知及確信,
Company

投資控股一九九九年除名終止業務



國貴金屬資源控股有限公金產品銷售,电子游戏机,以及在香港及中二零一六年十月计策、表現及操守準則
區的任何律例限制或責任或任何認可監管機構或任何證券生意业务所的規定後可



業文憑校友會有限二十六日

0.38


間48小時前(即不遲於香港時間2019年6月12日(礼拜三)下午2時30分)送達,方為有效。填妥
股東週年大會告示
6.
函或當中所載任何陳述產生誤導。
司並無於GEM或循其他途徑回購任何股份。
80,000,000股股份)。一項藉插手本公司根據回購股份授權回購的股份數目以擴大發行股份授

債;(ii)彼並無作出任何不當行為致使上述公司遣散;及(iii)彼並不知悉因上述公司遣散





楊煒秋醫生香港主要營業地點:
(iii)
的額外股份(即按於股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變的基準計算,相當於
公司之任何其他董事、高級打点層成員、主要股東,或控股股東並無關連。
17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露,同時亦無其他有關陳先生的事宜須知會股東注
倘回購股份授權於所建議的回購期間內任何時間內全面行使,大概對本公司的營運資金
釋義

任表格,連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經核證的該等授權書或授權文件副

  中财网

Holdings
關係


醫學、King
本公司網站內。
HOLDINGS



別行政區高档法院於二零一八年七月二十七日頒令委任中國泰豐臨時清盤人。陳先生確認(i)彼並
聯交所GEM特色
8.本公司回購股份的行動


董事謹此聲明,彼等現時並無任何計劃根據發行授權發行任何新股份。
郭志成先生(「郭先生」),57歲,於二零一八年十一月二十六日獲委任為我們的獨
股東週年大會告示
香港大學地產行政專校友會二零一零年三月除名終止業務
第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露,同時亦無其他有關張春景先生的事宜須知會
2.
出售彼等持有的任何股份。

張曙光




5.
-4


函第23至26頁大會告示內的決議案
-16
在彼之職業生涯中,張曙光先生曾參與中國礦產資源及金礦的收購及營運。張曙光
附錄一建議於股東週年大會

饰演重要脚色。彼在採礦業、併購及業務打点上的多年經驗令彼能夠對宏觀經濟環境及

本告示內所有日期及時間均指香港日期及時間。




根據香港聯合生意业务所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」),大會上所有決議案將以投票方法
意。



在本通函內,除文義还有所指外,下列詞彙具有以下涵義:
郭先生曾於以下在香港註冊创立的公司各自遣散前擔任董事:
3.



益。
公司擔任任何董事職務。
楊醫生今朝為香港大學放射診斷學系名譽传授。彼自二零一二年九月至二零一五年八月
股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之



告與核數師報告。

楊煒秋醫生(「楊醫生」),72歲,於二零一八年十一月二十六日獲委任為我們的獨
Limited協會二零一五年三月撤銷註冊終止業務
-11
 
除上文所披露者外,潘先生於過往三年內並無於證券在或曾在香港或外洋任何證券
董事已向聯交所承諾,彼等將遵照GEM上市規則及開曼群島適用律例,根據回購股份授
BIOMEDICAL
上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或授出將須或大概須
披露的狀況而言)。然而,倘若行使回購股份授權將令董事不時認為對本公司所須的營運資金
份代號:1619.HK)劑及特種氟化物等事宜提供獨立意見
Planning




...............................2

自刊發日期起計,本通函將至少一連七日刊載於GEM網站之「最新公司通告」網頁內及
閣下如已售出或轉讓名下所有華康生物醫學控股有限公司的股份,應当即將本通函連同隨附的代表委任

張春景先生於一九九二年六月畢業於中國湖北經濟打点大學,主修經濟英語。
況而定的任何其他適用的法令可正当作此用途的資金。

月、一九九二年六月及二零零一年十月起為執業會計師、註冊稅務顧問及香港認可財務
根據組織章程細則第83(3)條的規定,全體董事包罗張曙光先生、張春景先生、潘禮賢先
設計、製造及銷售包裝產品及二零一九年三月獨立非執行董事,負責就

1194.HK)括資產打点、證券經紀、融資
職位及經驗

十二月二日
1.
重選的退任董事的詳情
Biosphere
須予披露的資料及須知會股東留意的事宜
金屬資源控股有限公司,股份代號:1194.HK,其股份於聯交所主板上市,主要於中國
(HK)
生意业务所有限公司主板上市烯薄膜之單一業務分部等事宜提供獨立意見
期間在GEM買賣的每股股份最高及最低成交價如下:
發行股份總數的10%。」
麥盛資本集團有限公司(前稱中於中國從事金礦開採、加工及黃二零零四年六月至獨立非執行董事,負責就
份。

已發行股本約70.0%。
本,盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地点為香港皇后大道東




代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文
須為本公司股東。如委派多於一名受委代表,必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的
於最後實際可行日期,本公司的已發行股本為400,000,000股股份。
0.265

附錄一建議於股東週年大會
陳先生亦須凭据章程細則於本公司股東週年大會輪流退任並有資格重選連任。

就本集團之業務及營運提供戰略建議及指導。張曙光先生於中國體外診斷試劑行業擁有
(前稱汎港房地產集團有限公略、表現及操守準則等
產打点、證券經紀、融資及顧問服務)中國營運中心副總裁及總經理。彼主要負責收購及
於業務終止前的

根據證券及期貨條例第XV部,於最後實際可行日期,潘先生概無擁有任何股份權
附錄二回購股份授權的說明翰札
潘禮賢先生銀葵路16號
香港,2019年5月14日
職位及經驗
行任何股份合併或拆細,則根據上文(a)段授權可予發行的股份最高數目佔緊

止(包罗首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理任何股份過戶登記。為切合資格
Holdings
概無其他須予披露資料,張曙光先生亦無涉及其他任何事項須根據GEM上市規則
Group


重選的退任董事的詳情
無作出任何不當行為致使清盤呈請;及(ii)彼並不知悉因清盤呈請罢了引致或將引致對其提起的

委任為我們的董事並於二零一七年九月二十五日獲調任為我們的執行董事。彼亦為華康
5.股東週年大會及委任代表布置
(f)
進行表決(除主席決定容許有關措施或行政事宜的決議案以舉手方法表決外)。投票結果將凭据GEM上
如股東週年大會告示內第5項有關授出回購股份授權的普通決議案獲通過,及按於股東週
張春景先生為執行董事及董事會主席張曙光先生之胞兄。張春景先生亦為控股股東
一偏向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。
陳先生可收取港元100,000之年度董事酬谢。

第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露,同時亦無其他有關張曙光先生的事宜須知會

曼群島註冊创立。於陳先生辭任中國泰豐獨立非執行執行董事後12個月內,根據中國泰豐於二


罢了引致或將引致對其提起的任何實際或潛在申索。
的任何損失承擔任何責任。

倘本公司曾分拆、合併、从头分類或重組其股本,則
楊煒秋醫生為本公司獨立非執行董事;
附錄二回購股份授權的說明翰札


股東週年大會告示

(1)張曙光先生
無條件配發及發行的股份總數,惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已
股份於聯交所主板上市(股份中小企電話系統、組裝及╱或二零一七年七月行活動及就公司及業務


本公司組織章程細則或任何適用律例規定本公司須舉行下屆股東週年

潘先生亦須凭据章程細則於本公司股東週年大會輪流退任並有資格重選連任。
中國安芯控股有限公司,智能監測預警及應抢救助指揮二零一七年二月至首席財務官、授權代表及
股東週年大會告示
概無其他須予披露資料,張春景先生亦無涉及其他任何事項須根據GEM上市規則


重選下列董事(各為一項獨立決議案):


(d)
20
並自二零一七年起出任香港工商業協會董事。郭先生自二零一七年九月起擔任亞洲金融

份權益。




權行使本公司的權力以回購股份。
「發行授權」指建議向董事授出的一般授權,以配發、發行或處置不

-14

須予披露的資料及須知會股東留意的事宜



COMPANY

權根據回購股份授權,在回購股份授權生效期間,回購合共40,000,000股股份,佔股東週年大
中國投資顧問有限公顧問二零零四年二月除名終止業務

其股份於新加坡證券帶、文具膠帶及雙向拉伸聚丙计策、表現及操守準則
時尚環球控股有限公司,裁缝的製造及貿易及提供放債服二零一五年十月至獨立非執行董事,負責就
GEM乃為較其他於聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市
1.
華康生物醫學控股有限公司
-13

並交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。
「動議:





-i
商及設備生產商




楊醫生亦須凭据章程細則於本公司股東週年大會輪流退任並有資格重選連任。
2018年
董事會翰札
公眾公司擔任任何董事職務。
前,張春景先生擔任中國數家私人公司的打点職位,主要負責產品銷售及推廣以及產品
華康生物醫學控股有限公司
另一方發出不少於一個月的書面通知終止。
員外,郭先生與本公司之任何其他董事、高級打点層成員、主要股東,或控股股東並無
據董事於作出一符公道查詢後所知,各董事或任何彼等的緊密聯繫人(定義見
5HJ.SGX)

該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活回購股份,股東週年大會上

康佰控股有限公司,放貸業務;提供諮詢服務及公司二零零四年九月至非執行董事,負責監察執
0.54
寶寶控股有限公司),其股問及業務估值服務;物業投等事宜提供獨立意見
-10
0.31
「本公司」指華康生物醫學控股有限公司,於開曼群島註冊创立的
深圳君軒D棟一至三層
意。
股東週年大會告示
無論閣下可否出席股東週年大會,務請凭据隨附的股東週年大會適用的代表委任表格上所印列的指示
目錄

除了身為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會之成員外,陳先生與本
牌照。彼亦於一九七五年十二月、一九七六年九月及二零一六年十二月於美國分別獲取
重選的退任董事的詳情

罢了引致或將引致對其提起的任何實際或潛在申索。
市(股份代號:
潘先生曾於以下在香港註冊创立的公司各自遣散前擔任董事:
天合化工集團有限公司,中國特種化工生產商,擁有兩個二零一四年五月至今獨立非執行董事,負責就
概無其他須予披露資料,潘先生亦無涉及其他任何事項須根據GEM上市規則第
公司名稱主要業務活動服務期限職位及主要職責
-9
LIMITED
根據上文(a)段授權可予回購的股份最高數目佔緊接有關合併或拆細前及緊隨

零三年九月插手本集團並自此擔任深圳華康董事及董事會主席。彼主要負責打点深圳華
「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早發生者為止的期間:
本通函乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)之規定而提供有關本公司的資料,本公司董
.......................................2
職位及經驗
「股東週年大會」指本公司謹訂於2019年6月14日(礼拜五)下午2時30分
-25
將會提呈一項普通決議案以核准向董事授出發行授權,藉以配發、發行或處置不超過本通函第
十月十六日
九九九年二月,彼為黃林梁郭會計師事務所有限公司的董事之一。彼自一九九九年二月
6月

關係



限公司,其股份於聯交所主板上市),自二零一七年一月二十三日起於尚捷集團控股有限
董事會翰札

華康生物醫學控股有限公司
本公司組織章程細則或任何適用律例規定本公司須舉行下屆股東週年
五)下午2時30分假座香港灣仔軒尼詩道16號宜發大廈3樓舉行,議程如下:
級審計。於一九九七年三月至一九九九年六月,彼於何歐陽會計師事務所任職,離職時
年大會當日本公司的已發行股本保持不變(即400,000,000股股份)的基準計算下,董事將獲授
職位及經驗

3.回購股份的資金

理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
-18
(c)
需資料,以便股東就投票贊成或反對授出回購股份授權作出知情決定。


除上文所披露者外,郭先生於過往三年內並無於證券在或曾在香港或外洋任何證券
股東週年大會告示





相關公司名稱主要業務活動遣散日期遣散方法遣散原因


6.推薦建議
17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露,同時亦無其他有關潘先生的事宜須知會股東注
公司名稱主要業務活動服務期限職位及主要職責

關係
股份
Square,
月起分別為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。潘先生於二零一六年通過
旋加快器中心主任及加州大學聖地亞哥分校醫學院核醫學系主任。
張春景先生於過往三年內並無於證券在或曾在香港或外洋任何證券市場上市的任何

協會二零一五年六月撤銷註冊終止業務
潘先生現於╱曾於下列股份於香港或外洋上市的公司擔任以下職位:


4月

公司
席大會並於會上投票;在此情況下,委任代表的文書將視為被撤銷。

6.
張曙光先生分別於一九九九年三月及二零零一年三月取得日本工業大學工程學學士


電腦配件、遊戲及娛樂產品

-23
本通函所載資料在各重大方面均為準確及完整,且無誤導或欺詐身分及並無遺漏任何其他事項致使本通



(i)
.................................2
天津泰達生物醫學工程股份有限生產及銷售生物複合肥料產品二零一三年五月至獨立非執行董事,电游网,負責就



建議重選退任董事
頁數
(股份代號:8190.HK)计策提供意見
股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之

員。除此之外,張春景先生與本公司任何其他董事、高級打点層成員、主要股東或控股
間(定義見下文)內配發、發行及處置本公司股本中的額外股份及訂立或授出
International
股份權益


倘回購股份將導致公眾持有的已發行股份少於25%,則董事不會建議回購股份。

另一方發出不少於一個月的書面通知終止。
承董事會命


主板上市(股份代號:
-20

(3)潘禮賢先生

BIOMEDICAL
-2

此乃要件請即處理
香港萬眾观光社有限公司旅遊服務二零一六年撤銷註冊終止業務
(股份代號:1612.HK)器一次性產品以及骨科支護資

投資控股二零一六年撤銷註冊終止業務
以回購本公司的股份;
()。
(按收購守則下之定義)可藉此獲得或鞏固其在本公司的节制權(視乎所增加之股東權益程度而
華康生物醫學控股有限公司

Cayman

公司名稱主要業務活動服務期限職位及主要職責
...............................2

(股份代號:2330.HK)動化產品等事宜提供獨立意見
限公司三十日

(c)
郭志成先生為本公司獨立非執行董事;及
「GEM上市規則」指聯交所不時修訂的GEM證券上市規則


(股份代號:873.HK)等事宜提供獨立意見
根據證券及期貨條例第XV部,於最後實際可行日期,張春景先生概無擁有任何股
(i)
潘禮賢先生為本公司執行董事;
  时间:2019年05月14日 12:31:03 中财网  

-15
(ii)




年6月12日(礼拜三)下午2時30分)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地点為
0.38
規則)現概無意在股東核准授出回購股份授權後向本公司出售任何股份。

本通函旨在向股東提供將於2019年6月14日舉行的應屆股東週年大會提呈的若干決議案
任何一偏向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。
-19
股份於自2018年12月13日(即股份在GEM上市之日)起至停止及包罗最後實際可行日期止
遭受較大之市場波動風險,及無法保證於GEM買賣之證券會有高畅通市場。
Islands

就本決議案而言:


指構本钱公司普通權益股本的股份
6.推薦建議
附錄一建議於股東週年大會

關係
相關公司名稱主要業務活動遣散日期遣散方法遣散原因

成員。除此之外,張曙光先生與本公司任何其他董事、高級打点層成員、主要股東或控

潘先生可收取港元300,000之年度董事酬谢。
於自2018年12月13日(即股份在GEM上市之日)起至停止最後實際可行日期止期間,本公
附錄一建議於股東週年大會

普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的
HUAKANG
主要股東,或控股股東並無關連。


營運及日常打点。張春景先生於中國體外診斷試劑行業擁有逾9年經驗。於插手本集團

(股份代號:8622)
汎港控股集團有限公司投資控股及房地產開發業務二零零六年八月至今非執行董事,負責就策
力王集團控股有限公司,投資控股、買賣及生產包裝膠二零零五年六月至今獨立非執行董事,負責就

或反對擬於股東週年大會上提呈有關授出回購股份授權的普通決議案作出知情決定。
二月十五日
各位股東台照
須予披露的資料及須知會股東留意的事宜

1月
守則提出強制要約的責任。然而,倘回購股份將導致公眾持有的公司已發行股本少於25%(或


-7
陳先生於一九七九年十一月畢業於香港大學,獲得法學學士學位。彼於一九九七年
17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露,同時亦無其他有關郭先生的事宜須知會股東注


華康生物醫學控股有限公司
(附註)



Kong)
先生曾於二零一零年七月及二零一一年三月分別擔任麥盛資本集團有限公司(前稱中國貴


12月(自上市日期2018年12月13日起)
股份權益
月取得澳洲莫納什大學會計學基礎碩士學位。潘先生自二零零九年七月及二零零零年三
3.




Drive,




債;(ii)彼並無作出任何不當行為致使上述公司遣散;及(iii)彼並不知悉因上述公司遣散

股東留意。
-24
獨立非執行董事:



服務年期及酬谢
視乎當時市場情況及資金布置而定,回購股份可提高每股股份的資產淨值及╱或每股股
張春景先生為本公司執行董事;
1
其股份於聯交所主板上市呼吸產品、造影劑壓力打针二零一七年七月理、表現权衡發展及籌
「動議:
................................................2
服務年期及酬谢


代號:290.HK)等事宜提供獨立意見
Hutchins
張曙光先生,48歲,為我們的執行董事及董事會主席。彼主要負責打点董事會、
0.30
(ii)
2.建議重選退任董事



彼負責本集團的財務打点。彼於二零一七年八月三日插手本集團擔任我們的董事。於二
(b)



根據證券及期貨條例第XV部,於最後實際可行日期,張曙光先生擁有240,000,000

()及本公司的網頁()。閣下須按印付的指示填妥代表委
COMPANY
(股份代號:600234.SH)
1.緒言
(iii)
2.
任何一偏向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。
公司名稱主要業務活動服務期限職位及主要職責

權的普通決議案亦將於股東週年大會提呈。





郭志成先生香港
2.回購股份的来由
重選的退任董事的詳情



司),其股份於聯交所主板上國從事提供金融服務業務,包等事宜提供獨立意見
概無其他須予披露資料,楊醫生亦無涉及其他任何事項須根據GEM上市規則第


日。」
(股份代號:P36.SGX)
根據GEM上市規則第17.46A條,有關建議在股東週年大會重選的退任董事的履歷詳情載
股份權益
將按GEM上市規則規定的方法就投票結果刊發通告。
附錄一建議於股東週年大會
於業務終止前的


載第6項決議案提述的一般授權,方法為將本公司根據告示第5項所載決議案所指


郭志成、林勝鴻會計執業會計師事務二零零六年十月撤銷註冊終止業務
(於二零零二年併入羅兵咸永道會計師事務所)的高級會計師。
不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%,及倘其後進



除上文所披露者外,陳先生於過往三年內並無於證券在香港或外洋任何證券市場上


科技師學會有限公司之創辦董事。

股份權益
董事會翰札

關連。
3


代號:1143.HK)營銷與分銷品牌多媒體產品和计策提供意見

先生於審計核證、跨境稅務及項目融資方面擁有逾20年的經驗。自一九九三年八月至一
....................2
(a)

14日舉行,但延遲至較後日期,如須延遲,本公司將會盡快於
例,提呈發售股份的建議(惟須受董事就琐屑股權或於考慮任何相關司法權
Cricket
把表格填妥及簽署,並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地点為香港皇
股東週年大會適用之代表委任表格。該表格亦刊載於GEM的網頁()及本公司的網頁
楊醫生曾於以下在香港註冊创立的公司各自遣散前擔任董事:
0.265
其股份於聯交所主板上市(股主要業務分部,即潤滑油添加计策、表現及操守準則

本公司下屆股東週年大會結束時;

-3
附錄二回購股份授權的說明翰札

(股份代號:BKK.SGX)
債務;(ii)彼並無不當行為令致上述遣散;及(iii)彼並不知悉因相關遣散罢了向或將向彼
4.
股東週年大會告示
本通函第23至26頁股東週年大會告示第5項所載建議
GEM上市規則規定須向股東發出的說明翰札載於本通函附錄二。該說明翰札載有公道所



張曙光先生為本集團執行董事及行政總裁張春景先生之胞弟。張曙光先生亦為控股

週年大會或其任何續會,以考慮及酌情通過載於本通
HOLDINGS
服務年期及酬谢
Holdings
生物醫學的董事。
大廈3樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」),召開大會之告示載於本通函第
張春景先生亦須凭据章程細則於本公司股東週年大會輪流退任並有資格重選連任。

聯交所決定的其他指定最低百分比),則GEM上市規則克制公司於聯交所回購其股份。因此,
生、楊煒秋醫生、郭志成先生及陳健生先生將於股東週年大會退任董事職務,並切合資格亦願
定),故彼等須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購要約。
陳先生確認(i)上述遣散公司於緊接其遣散前均有償債本领且並無尚未清償申索或負
7.


佳好处。因此,董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。
潘先生確認(i)上述遣散公司於緊接其遣散前均有償債本领且並無尚未清償申索或負


-8
(5)郭志成先生
份或任何類別股份的持有人,按彼等當時於有關股份或類別股份的持股比
陳健生先生灣仔軒尼詩道16號
零零八年一月起,張曙光先生擔任深圳君軒董事會主席及授權代表。張曙光先生於二零
2.建議重選退任董事

考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案:
償還債務;(ii)彼並無不當行為令致上述遣散;及(iii)彼並不知悉因相關遣散罢了向或將


萬眾旅業集團控股有限公司旅遊服務二零一六年撤銷註冊終止業務


(ii)




任何凭据本公司組織章程細則而配發股份以取代本公司股份的全部或

擔任養和醫院同位素及正電子掃描部榮譽顧問。彼於二零一零年六月至二零一三年五月
附錄一建議於股東週年大會
零零六年一月二十七日起於弘海高新資源有限公司(股份代號:65.HK,前稱英君技術有
2019年

時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦
(i)
益。
份盈利,並僅於董事認為該項回購將有利於本公司及其股東時方會進行。
位以及社會科學(行為康健)碩士學位。楊醫生今朝分別持有香港及美國加州的醫療執業


「本集團」指本公司及其附屬公司
陳健生先生(「陳先生」),67歲,於二零一八年十一月二十六日獲委任為我們的獨
-17

「最後實際可行日期」指
本公司購股權計劃項下的購股權獲行使;及


...............................2


LimitedFPSB

「股東」指股份持有人


立非執行董事。彼負責監察本集團的合規、企業管治事宜及向本集團提供獨立意見。楊